Ultimate Beneficial Owners

Todistus yrityksen tosiasiallisista edunsaajista

Arvalin on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaan varmistettava asiakasyritysten tosiasialliset edunsaajat kirjallisesti. Arvalin on lisäksi valvottava ja päivitettävä asiakkaiden tosiasiallisia edunsaajia koskevia tietoja sekä säilytettävä niitä viiden vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä.

Laissa tarkoitetaan yrityksen tosiasiallisella edunsaajalla luonnollista henkilöä, joka omistaa yli 25 % yhteisön osakkeista, käyttää suurempaa kuin 25 % osuutta yhteisön äänioikeuksista tai käyttää muilla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa.

Certificate of beneficial owners of the company

According to the Act on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (444/2017), Arval must verify the beneficial owners of client companies in writing. In addition, Arval is required to monitor, update and store information on customers' beneficial owners for five years after the end of the regular customer relationship.

For the purposes of the Act, beneficial owner of a company is a natural person who owns more than 25% of the shares in an entity, exercises more than 25% of the voting rights of the corporation or otherwise effectively exercises control.