Ultimate Beneficial Owners

Todistus yrityksen tosiasiallisista edunsaajista

Arvalin on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaan varmistettava asiakasyritysten tosiasialliset edunsaajat kirjallisesti. Arvalin on lisäksi valvottava ja päivitettävä asiakkaiden tosiasiallisia edunsaajia koskevia tietoja sekä säilytettävä niitä viiden vuoden ajan vakituisen asiakassuhteen päättymisestä.

Laissa tarkoitetaan yrityksen tosiasiallisella edunsaajalla luonnollista henkilöä, joka omistaa yli 25 % yhteisön osakkeista, käyttää suurempaa kuin 25 % osuutta yhteisön äänioikeuksista tai käyttää muilla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa.

Certificate of beneficial owners of the company

According to the Act on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (444/2017), Arval must verify the beneficial owners of client companies in writing. In addition, Arval is required to monitor, update and store information on customers' beneficial owners for five years after the end of the regular customer relationship.

For the purposes of the Act, beneficial owner of a company is a natural person who owns more than 25% of the shares in an entity, exercises more than 25% of the voting rights of the corporation or otherwise effectively exercises control.

Julkisesti noteeratun pörssiyhtiön (Oyj) jolla ei ole velvollisuutta rekisteröidä edunsaajaa, tulee tunnistaa johtava henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus

A publicly listed company (Plc) that is not obliged to register a beneficiary must identify a leading person with the right to sign

Yhteisön jolla ei ole velvollisuutta rekisteröidä tosiasiallista edunsaajaa, tulee tunnistaa johtava henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus

An entity that is not obliged to register a beneficiary must identify a leading person with the right to sign

Nimeäthän tiedoston muotoon etunimi_sukunimi | Please name the file firstname_surname

Vain yksi liite
Koko max. 32 MB
Sallitut tiedostotyypit jpg, jpeg, img, png, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.*

Miksi Arval?

Voit luottaa meihin:

Yli 30 vuoden kokemus leasingalalta kansainvälisesti

Yhteistyö kanssamme:

Ammattitaitoinen henkilökuntamme on aina valmiina palvelemaan

Olemme täällä asiakkaitamme varten:

Olemme asiakkaidemme apuna kaikissa autoasioissa 

Keskitymme olennaiseen:

Teemme asiakkaidemme autoilusta helppoa ja huoletonta