Know Your Customers

Hyvä asiakas,

Arvalin velvollisuus on tuntea asiakkaansa. BNP Paribasin tytäryhtiönä, joka on pankkisäännösten alainen, olemme velvollisia suorittamaan asiakkaan tunnistamisen. Tämä auttaa meitä torjumaan rahanpesua ja estämään pakotteiden ja kauppasaartojen rikkomista.

Vastaathan alla oleviin kysymyksiin, jotta saamme päivitettyä tietomme asiakkuudenne osalta ja täytämme lain meille asettamat velvoitteet.

Dear customer,

It is Arval's duty to know its customers. As a subsidiary of BNP Paribas, which is subject to banking regulations, we are obliged to carry out customer identification. This will help us to combat money laundering and and prevent violation of sanctions and embargoes.

Please answer the questions below so that we can update our information regarding your customer relationship and fulfil our legal obligations.

Minkä tyyppinen yritys tai yksikkö on kyseessä? | What type of enterprise or entity is in question?

Yrityksen nimi | Company name

Y-tunnus | Business ID

Onko yrityksellänne toimintaa UN, EU ja US pakoitelistoilla olevissa maissa/alueilla (Kuuba, Iran, Syyria, Krimi, Sevastopoli ja/tai Pohjois Korea) | Does your company have operations in countries/regions on UN, EU and US sanctions lists (Cuba, Iran, Syria, Crimea, Sevastopol and/or North-Korea)

Missä maassa yrityksenne päätoiminnot sijaitsevat? Toisin sanoen, missä maassa yrityksellänne on korkein liikevaihto? | In which country does your main activity take place? In other words, in which country do you generate the highest turnover?

Julkishallinnon yksikön tai yhteisön nimi | Name of government unit or entity

Y-tunnus | Business ID

Ilmoittajan asema yrityksessä | Position of the reporter in the company

Määritelmät | Glossary

Valtuutettu edustaja = Valtuutetulla edustajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on valtuutettu allekirjoittamaan asiakirjoja tai tekemään sopimuksia yhteisön puolesta ja nimissä. Valtuutettu edustaja määräytyy yhteisön oikeudellisen muodon perusteella tai on yrityksen tai yhteisön nimittämä. Valtuutetut edustajat ilmenevät kaupparekisteriotteesta, mikäli yhteisö on rekisteröity kaupparekisteriin. Ylempi johtohenkilö = Ylemmällä johtohenkilöllä tarkoitetaan sellaista luonnollista henkilöä, joka vaikuttaa yhteisön päätöksiin. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston puheenjohtajaa tai muita johtajia kuten toimitusjohtajaa, talousjohtajaa, operatiivista johtajaa muita johtoryhmän jäseniä sekä edellä mainittuihin rinnastettavia henkilöitä Authorized representative = An authorized representative is authorized to sign statements or conclude contracts on behalf of the entity. The authorized representative is determined by the legal form of the entity or appointed by the entity. Is the entity registered with the Chamber of Commerce? Then the authorized representative will also be registered with the Chamber of Commerce. You will find this on the Chamber of commerce extract. Senior managing official = A Senior Managing official are the chairman of the board of directors or the supervisory board *, and corporate officers such as the CEO *, the CFO *, and possibly other natural persons who have a prominent influence on the client's decisions - e.g. the COO * or other managers. * Or similar positions

Etunimet | First names

Sukunimi | Last name

Titteli | Title

Kansalaisuudet | Nationalities

Synnyinmaa | Country of birth

Puhelinnumero | Phone number

Sähköposti | Email

Passikopio | Copy of passport

Vain yksi liite
Koko max. 32 MB
Sallitut tiedostotyypit jpg, jpeg, img, png, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, xls, xlsx.*

Vahvistan että olen lukenut Arvalin Tietosuojailmoituksen | I have read the Data protection notice

Vakuutan, että edellä annetut tiedot ovat täydelliset ja oikeat | I certify that the information provided above is complete and correct

Miksi Arval?

Voit luottaa meihin:

Yli 30 vuoden kokemus leasingalalta kansainvälisesti

Arval palveluntarjoajana:

Ammattitaitoinen henkilökuntamme auttaa löytämään parhaat ratkaisut

Olemme täällä asiakkaitamme varten:

Olemme asiakkaidemme apuna kaikissa autoasioissa

Keskitymme olennaiseen:

Teemme asiakkaidemme autoilusta helppoa ja huoletonta

Lue lisää