REMARKETING - KYC - B2B

Hyvä asiakas,

Arvalin velvollisuus on tuntea asiakkaansa. Pankkisääntelyn alaisena BNP Paribas’n tytäryhtiönä olemme velvollisia suorittamaan asiakkaan tunnistamisen (KYC), joka auttaa meitä torjumaan rahanpesua ja estämään pakotteiden ja kauppasaartojen rikkomista.

Vastaathan alla oleviin kysymyksiin, jotta saamme päivitettyä tietomme asiakkuutenne osalta ja täytämme lain meille asettamat velvoitteet.

Dear customer,

Arval has a duty to know its customers. As a subsidiary of BNP Paribas under banking regulation, we are obliged to carry out Know Your Customer (KYC) to help us combat money laundering and prevent violations of sanctions and embargoes.

Please answer the questions below so that we can update our information regarding your customer relationship and fulfill our legal obligations.

Yrityksen nimi | Company name

Y-tunnus | Business ID

Onko yrityksellänne toimintaa UN, EU ja US pakoitelistoilla olevissa maissa/alueilla (Kuuba, Iran, Syyria, Krimi, Sevastopoli ja/tai Pohjois Korea) | Does your company have operations in countries/regions on UN, EU and US sanctions lists (Cuba, Iran, Syria, Crimea, Sevastopol and/or North-Korea)

Vahvistan, että yli 75% yrityksen liikevaihdosta on peräisin Suomesta | I confirm that more than 75% of revenues derives from Finland

Mistä liikevaihto on peräisin? | Where does the revenues derive from?

Jos kokonaisliikevaihdosta 75% tai alle on peräisin Suomesta, listaa alle kaikki maat prosenttiosuuksineen joista liikevaihtoa syntyy. Kokonaisuuden tulee olla 100,00% ja jokainen maa tulee olla listattuna erikseen maan virallisella nimellä. If there is 75% or less of revenues from Finland, please list all the countries where the revenue is originated and their share (in %) of the total revenue. 100,00% in total revenues listed, each country should be listed by their official name.

Allekirjoitettu, omistuksen vahvistava dokumentaatio omistusosuuksineen (%) | Signed documentation confirming shareholding structure (%)

esim. omistuskaavio, osakasluettelo tai yrityksen perustamissopimus. e.g. chart of ownership, shareholder register, articles of association.

Lisää tiedosto | Upload file

Jotta voimme suorittaa KYC-menettelyn, pyydämme teitä toimittamaan seuraavat tiedot yrityksenne edustajasta, joka toimii Motortraden pääkäyttäjänä. HUOM! Jos henkilöllä ei ole kaupparekisteriin merkittyä nimenkirjoitusoikeutta, on toimitettava valtakirja, jossa vahvistetaan henkilön toimiminen yrityksen puolesta. Jos valtakirjaa ei toimiteta, on tunnistettavien listaan lisättävä Motortraden pääkäyttäjän lisäksi henkilö/henkilöt, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus.

In order for us to carry out the KYC procedure, we ask you to provide the following information about the representative of your company who acts as the main user of Motortrade. NOTE! If the person does not have the right to sign on behalf of the company entered in the Trade Register, a power of attorney confirming that the person is acting on behalf of the company must be submitted. If the power of attorney is not submitted, the person/persons who have the right to sign for the company must be added to the list of identifiable persons in addition to the main user of Motortrade.

Nimi kuten se on passissa | Name as it is in passport

Syntymäpäivä | Date of Birth

Asema yrityksessä | Position in the company

Kopio passista, Suomen kansalaisilta käy myös kopio henkilökortista | Copy of passport, for Finnish citizens ID card copy is accepted

Lisää tiedosto | Upload file

Lisää toinen tunnistettava yrityksen edustaja | Add another representative of the company

Nimi kuten se on passissa | Name as it is in passport

Syntymäpäivä | Date of Birth

Asema yrityksessä | Position in the company

Kopio passista, Suomen kansalaisilta käy myös kopio henkilökortista | Copy of passport, for Finnish citizens ID card copy is accepted

Lisää tiedosto | Upload file

Lisää kolmas tunnistettava yrityksen edustaja | Add another representative of the company

Nimi kuten se on passissa | Name as it is in passport

Syntymäpäivä | Date of Birth

Asema yrityksessä | Position in the company

Kopio passista, Suomen kansalaisilta käy myös kopio henkilökortista | Copy of passport, for Finnish citizens ID card copy is accepted

Lisää tiedosto | Upload file

Valtakirja pääkäyttäjälle (jos pääkäyttäjä ei ole nimenkirjoitusoikeudellinen) | Power of attorney for the main user (if the main user is does not have the right to sign behalf of the company)

Lisää tiedosto | Upload file

Vahvistan että olen lukenut, ymmärtänyt ja hyväksyn Arvalin Tietosuojailmoituksen | I have read, understood and accept the Data protection notice

Vakuutan, että edellä annetut tiedot ovat täydelliset ja oikeat | I certify that the information provided above is complete and correct

Lomakkeen täyttäjän nimi | Name of the submitter

Lomakkeen täyttäjän asema yrityksessä | Position of the submitter in the company

Miksi Arval?

Voit luottaa meihin:

Yli 30 vuoden kokemus leasingalalta kansainvälisesti

Yhteistyö kanssamme:

Ammattitaitoinen henkilökuntamme on aina valmiina palvelemaan

Olemme täällä asiakkaitamme varten:

Olemme asiakkaidemme apuna kaikissa autoasioissa

Keskitymme olennaiseen:

Teemme asiakkaidemme autoilusta helppoa ja huoletonta

Lue lisää