Document request page

Todistus yrityksen tosiasiallisista edunsaajista

Arvalin on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaan varmistettava asiakasyritysten tosiasialliset edunsaajat kirjallisesti. 

Täytättehän kaikkien tosiasiallisten edunsaajien tiedot alla. Yrityksen tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka omistaa yli 25 % yhteisön osakkeista, käyttää suurempaa kuin 25 % osuutta yhteisön äänioikeuksista tai käyttää muilla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa.

Certificate of beneficial owners of the company

According to the Act on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (444/2017), Arval must verify the beneficial owners of client companies in writing. 

Please fill in below the information of all beneficial owners. Beneficial owner of a company is a natural person who owns more than 25% of the shares in an entity, exercises more than 25% of the voting rights of the corporation or otherwise effectively exercises control.

Tosiasiallinen edunsaaja 1 | Ultimate benefiacial owner 1

Tosiasiallinen edunsaaja 2 | Ultimate benefiacial owner 2

Tosiasiallinen edunsaaja 3 | Ultimate benefiacial owner 3

Todistus yrityksen pankkisuhteesta

Pyydämme toimittamaan pankilta saamanne todistuksen yrityksenne pankkisuhteesta, josta käy ilmi tilinumero, tilin haltijan (yritys) ja käyttöoikeuksien haltijoiden (henkilöitä) nimet sekä tilin avauspäivämäärä.

Certificate of bank relation

We kindly ask you to provide us a document from your bank which includes following details: IBAN, name of the holder of the account (legal entity), authorised persons (people) and opening date.

Muu dokumenttipyyntö

Dokumenttipyynnön tyyppi "muu dokumenttipyyntö" on tarkoitettu erikseen sovittuja tapauksia varten, joissa Arvalille tulee toimittaa jokin pyydetty asiakirja. Täytäthän muun dokumenttityypin vain jos Arvalin yhteyshenkilö on ohjeistanut niin tekemään.
 

Other document request

The document request type "other document request" is intended for separately agreed cases in which a requested document must be submitted to Arval. Please only fill in the other document type if Arval's contact person has instructed you to do so.